Seorang petugas Pabean dan Perlindungan Perbatasan AS ditangkap setelah ia diduga menggunakan dua bisnis palsu untuk meminta secara ilegal dan menerima hampir $ 150.000 dari program bantuan pandemi COVID-19 yang ditujukan untuk pemilik usaha kecil, kata pihak berwenang minggu ini.
Amer Aldarawsheh, 45, didakwa pada hari Rabu atas lima tuduhan penipuan kawat. Dia dituduh dengan sengaja menyesatkan administrasi bisnis kecil AS dan mish penanganan dana pinjaman, menurut Kantor Pengacara AS.
Dia mengaku tidak bersalah.
Pada tahun 2020 dan 2021, jaksa penuntut mengatakan, pria Moreno Valley mengajukan pinjaman di bawah program pinjaman bencana cedera ekonomi SBA atas nama dua bisnis: Nahar Enterprises Inc., yang digambarkan sebagai perusahaan truk dan pengangkutan yang berbasis di San Bernardino; dan Ameral, perusahaan perbaikan otomotif yang diakui.
Namun, penyelidik kemudian menemukan bahwa tidak ada perusahaan yang memiliki “bisnis substansial atau karyawan,” menurut pernyataan dari kantor pengacara AS.
“Aldarawsheh secara sadar menyalahgunakan dan menyalahgunakan dana EIDL yang diterimanya dari SBA untuk keuntungan pribadinya sendiri,” dugaan jaksa federal dalam pernyataan itu, mengutip transfer Desember 2020 hampir $ 150.000 dalam dana pinjaman ke rekening bank yang mereka katakan “di bawah kendalinya.”
Aldarawsheh, yang menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara federal, dibebaskan dengan obligasi $ 30.000, kata pihak berwenang. Perwakilan dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang status pekerjaannya.
Administrasi Bisnis Kecil diperkirakan Itu, dalam upaya untuk lebih cepat mendistribusikan bantuan, itu memberikan lebih dari $ 200 miliar dalam dana yang berpotensi curang melalui program pinjaman bencana era COVID-19.
