Pemilik LA Popular, rangkaian bisnis transfer uang di Oregon dan Washington, mencuci setidaknya $ 18 juta dalam hasil narkoba dari penyelundup narkoba Honduras dan Meksiko, kata jaksa federal.
Brenda Lili Barrera Orantes, 39, dari Beaverton terdaftar sebagai pemilik toko populer LA di Hillsboro, Beaverton, Canby, Woodburn, Odell dan Vancouver dan muncul Kamis di Pengadilan Distrik AS di Portland.
Toko -toko bekerja dengan agen layanan uang lainnya untuk mengirim uang tunai yang diterima dari pelanggan melalui kawat kepada penerima di seluruh negeri atau internasional, menurut pengaduan federal.
Asisten Pengacara AS Julia Jarrett mengatakan kepada Hakim Hakim AS Stacie F. Beckerman bahwa bisnis Barrera Orantes mencuci sekitar $ 18 juta dari Januari 2021 hingga April 2024.
Barrera Orantes membebankan biaya 10% untuk setiap transaksi, meninggalkannya dengan setidaknya $ 1,8 juta, kata Jarrett.
Selama empat tahun itu, LA Populer memproses total $ 89 juta dalam lebih dari 178.000 transfer tunai, menurut pengaduan.
Agen -agen federal menggeledah rumahnya di Beaverton dengan surat perintah hari Rabu dan menemukan $ 120.000 tunai di bagian bawah lemari, dibundel dengan tumpukan $ 10.000, kata Jarrett. Mereka juga mencari di LA Toko -toko populer di Beaverton, Hillsboro dan Vancouver.
Pengedar narkoba Honduras selama lima tahun terakhir telah bekerja dengan organisasi perdagangan narkoba Meksiko di wilayah metro Portland dan telah “diinstruksikan oleh bos mereka untuk mengambil hasil” dari penjualan mereka ke bisnis layanan uang lokal, termasuk LA Popular, menurut pengaduan.
Dealer mengirim uang ke keluarga di Honduras untuk menyembunyikan perdagangan, kata pengaduan itu.
LA Popular memecah uang tunai menjadi beberapa transfer kawat di seluruh toko menggunakan nama palsu dan alamat untuk pengirim untuk menghindari persyaratan pencatatan, tuduhan pengaduan.
Asisten Pembela Umum Federal Kara Sagi mengatakan Barrera Orantes harus memenuhi syarat untuk rilis yang tertunda, tetapi Sagi mengatakan dia tidak siap untuk berdebat pada hari Kamis.
Beckerman memerintahkan Barrera Orantes untuk diadakan sambil menunggu sidang penahanan di masa depan minggu depan.
Jarrett berpendapat bahwa Barrera Orantes menghadirkan risiko serius untuk tidak kembali ke pengadilan jika dibebaskan.
Barrera Orantes, yang berasal dari Guatemala, diperintahkan hampir satu dekade yang lalu untuk secara sukarela meninggalkan negara itu setelah melampaui visanya tetapi tidak, menurut Jarrett.
LA Popular tampaknya telah berkecimpung sejak tahun 2020, kata pengaduan federal.
Penyelidik dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri, bekerja dengan Internal Revenue Service dan tim narkotika antarlembaga Westside, memprakarsai penyelidikan pada tahun 2021 berdasarkan tips dari informan rahasia.
Agen meminta informan berbicara dengan Barrera Orantes dan memberinya $ 10.000 dari penjualan obat yang diakui, menurut pengaduan.
Mereka bertemu pada 1 Februari 2022, di pintu masuk ke depot rumah di Beaverton, di mana dua agen yang menyamar membantu informan dengan handoff uang, menurut pengaduan.
Barreras Orantes mengatakan dia membutuhkan lebih dari satu nama penerima untuk menghindari kecurigaan, kata pengaduan itu.
Dia menerima uang tunai di tempat parkir, dan salah satu agen yang menyamar kemudian mengirim sms kepadanya nomor rekening bank untuk kabel uang, kata pengaduan itu.
Toko Beaverton LA Popular kemudian menghubungkan tiga deposito $ 2.500 dan yang keempat seharga $ 1.928, dengan Barrera Orantes mengantongi sisanya, menurut pengaduan.
Ketika seorang agen yang menyamar menyatakan keprihatinan tentang menyerahkan uang tunai di tempat parkir umum, Barrera Orantes menyarankan mereka bertemu untuk makan untuk transaksi berikutnya, kata jaksa penuntut dan penyelidik.
Pada bulan September tahun itu, informan bertemu dengan Barrera Orantes di toko Vancouver, menyerahkan $ 15.000 di ruang belakang, daftar nama penerima dan $ 1.500 untuk bayarannya, kata pengaduan itu. Keduanya kemudian pergi makan, di mana informan mengatakan kepadanya bahwa uang itu dari menjual narkoba, dan Barrera Orantes kemudian mengirim kwitansi informan untuk delapan transfer kawat, menurut jaksa penuntut.
Penyelidik mengatakan beberapa praktik bisnis mengibarkan bendera merah, termasuk konsentrasi besar uang yang ditransfer ke “lokasi sumber narkoba yang dikenal,” termasuk departemen Franciso Morazán di Honduras dan Sinaloa, Jalisco dan Michoacan di Meksiko.
Ada juga beberapa transfer kurang dari $ 1.000 yang dikirim dalam suksesi cepat atau “semburan,” dan kurangnya ikatan keluarga yang jelas antara pengirim dan penerima, kata pengaduan itu.
“Pencucian uang memungkinkan penyelundup narkoba untuk berkembang dalam bayang -bayang, dan dengan memutuskan arus kas mereka, kami menyerang hal -hal yang memberi insentif pada pengejaran ilegal mereka,” kata Matthew Murphy, agen khusus yang bertanggung jawab atas Kantor Investigasi Keamanan Dalam Negeri Seattle. “Dengan menghentikan mereka yang mencoba menyembunyikan keuntungan kriminal, masyarakat dilindungi dari kekerasan, kecanduan, dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh perdagangan narkoba.”
– Maxine Bernstein mencakup pengadilan federal dan peradilan pidana. Hubungi dia di 503-221-8212, mbernstein@oregonian.com, ikuti dia di x @maxoregoniandi bluesky @maxbernstein.bsky.social atau pada LinkedIn.
